1. 炒股是不是洗钱
股市里不排除有洗黑钱的可能，洗钱的过程是这样的！
股市里不排除有洗黑钱的可能，洗钱的过程是这样的！希望管理层注意了！！！
洗黑钱的过程是这样的：先用合法资金做庄控制一个很臭的没什么大资金愿意青睐的股票，比如华锐这种90元期间做假账盈利的上市公司其它资金都远离它只有黑钱看好它。当然还有些盘子很小的容易操纵的股票也是黑钱青睐对象。再用若干个乡下人的普通账户开户买卖股票，但是有个前提是这若干个普通账号每天进去的钱不可以超过50万，否则会被国家银行监控到作为重点关注对象。 这若干个普通账户以亏钱的对象存在股市，每天小于50万的资金投入股市，在庄家账户往上高价拉股票的时候他们就高价买进，当庄家往下砸盘 的时候以低价亏损割肉卖给庄家......这样每天就是很多的普通账户在股票上亏钱，只有这个庄家在股票上赚钱，于是作为庄家的背后身份的某 家投资机构就每天都在股市盈利，这些能经得住核查的盈利财务账目就是每年翻翻几十倍的利润支配着公司的盈利门面。于是公司可以合法的把 巨额资金存在银行周转，以其他的形式分发给每一个有份额的幕后黑老板。于是，黑钱就以银行不怎么监控的众多普通散户每天不超出50万的亏 损转变成为合法的白钱进入公司合法经营的账户了。
2. 在平台炒股,为别人付账给平台,被告知涉嫌洗黑钱,该怎么证明清白
通过实施洗黑钱的活动。洗黑钱的行为构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等行为，根据《刑法》在平台炒股，帮别人付账，被告知隐私涉嫌洗黑钱的情况下，可以通过实施洗黑钱的活动实施时自己未在场的录音录像来证明自己清白。
3. 股票账户没更新会被用来洗钱吗
首先开通证券账户不使用不会产绝洞生费用。如果长久不使用证券账户，开户预留的身份信息过期后根据反洗钱规定，券商会通知你咐宏哪衡码更新资料，如果不更新资料，证券账户会被限制交易等。
4. 卖股票会收到黑钱吗
证券市场的买入和卖出账户都是受到证券部门监管的，正常卖出股票的资金都是合法资金不会受到黑钱。
5. 洗钱罪的七种方式
洗钱犯罪活动七种主要闷丛手法：
第一、利用合法金融体系洗钱。特别是使用假身份证开设账核罩中户，转移、藏匿非法所得。
第二、利用地下钱庄洗钱。通过地下钱庄将赃款转移出境。
第三、利用互联网洗钱。利用网上银行转移赃款；更有通过网上赌博，把黑钱洗白。
第四、通过现金走s洗钱。将现金随身携带或藏匿于交通工具出入境。
第五、通过投资洗钱。通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱；更有在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法外衣。
第六、利用进出口贸易洗钱。通过虚报进出口价格或伪造贸易单据等方式跨境转移赃款。
第七、利用证券期货市场洗钱。使用支票存入资金，将其作为证券期货市场内所得，将资金转移；或买入窗体底端股票，将股东账户及股票转托到其他改山证券公司，然后出售股票，提取现金。
6. 现役军人开了个股票账户承担什么后果
没后果，军人个人理财投资是没有问题的，但要是用股票账户洗黑钱后果就比普通人严重的多会被重判。
7. 什么叫洗黑钱
1.什么是洗黑钱
洗黑钱就是把犯法的，通过不正当的渠道获得的非法所得（钱），通过一些手段，变成合理合法的，正当的收入
2.为什么要洗黑钱
你突然进账一笔钱，你又说不清来历，公安机关和纪检，检察机关等完全可以认为这些是你从事非法活动得到的掘蚂非法所得。
比如你是国家公务人员，你就会被怀疑贪污，判绝埋受贿，挪用公款，就算这些没有证据，你还有可能受到刑法第395条当中巨额财产来源不明罪的指控
有收入可以，但是得有来源，不然很容易就会被盯上，尤其是犯罪分子，那些来路不明的巨额财产宏敬，很有可能就是你被怀疑，甚至被定罪的证据
所以，拥有不法收入的犯罪分子，为了避免上述情况，动用一些小“技巧” 将自己的不当收入，变成合法收入
8. 用股票洗钱 是怎么回事
一些犯罪分子投资了大量基金甚至专门成立多家投资公司，将诈骗来的资金用于投资证券。
犯罪分子通过各种投资进行洗钱。其最大特点是可以“边洗钱边赚钱”。我国各种投资领域比较热，投资产品也很多，房产、股票、基金、保险、古董等都出现了较好行情，这也吸引了洗钱分子。
一些犯罪分子投资了大量房产、基金、分红型保险，甚至专门成立多家投资公司，将诈骗来的资金用于投资房地产、证券、加油站、矿山、水电站等各种领域。
(8)股票账户洗黑钱扩展阅读
犯罪分子会成立多家投资公司，将资金投资于房地产、加油站、古董、基金、矿山、水电站等各种领域犯罪分子办理大量银行卡取现转移资金
央行副行长李东荣日前在反洗钱形势通报会上指出，做好跨境交易风险防范工作，高度重视反恐怖融资工作。
央行副行长李东荣在会上强调，要深刻认识当前反洗钱和反恐怖融资工作形势，明确工作主线和方向，在反洗钱领域坚持风险为本原则，增强风险防范意识，全面深化反洗钱各项机制改革，修炼好内功，不断提升反洗钱工作的效率和水平。
9. 如果银行帐户涉嫌洗钱，怎么判断呢
通过监察银行账户的流转来判断是否属于洗黑钱，如果是频繁发生的大额资金的转入转出，很有可能会被认定为洗黑钱的行为，洗黑钱是属于刑事犯罪量刑标准，一般是在5年以下的有期徒刑或者是拘役。
一般银行怎么认定洗黑钱
一般银行怎么认定洗黑钱
一、一般银行怎么认定洗黑钱
银行通过监察银行账户资金流转界定是否洗黑钱。
银行账户频繁发生大额资金转入转出，这种情况会触动银行监管界线，正常用户的账户一般不会发生大额资金转入转出，即使触动银行监管界限在银行确定资金来源正常后也无大碍，如果是洗黑钱，那么银行将会持续追踪确定资金来源，无法确定资金来源的情况下就会进一步管控。
1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
二、洗钱罪在客观上的表现是什么
本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。具体说，有以下五种表现形式：
1、提供资金帐户。
这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人应首先开立一个银行帐户，然后才能将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。该帐户往往掩盖了赃款持有人的真实身份，具体手法是为赃款持有人提供帮助，为其在金融机构开立合法帐户或开立假帐户。通过上述行为，使赃款与赃款持有人在形式上分离，使司法机关难以追查赃款的去向。
2、协助将财产转换为现金或金融票据。
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪在犯罪过程中，除可以获得现金、收益外，还往往会得到大量不便于携带、难以转移的财产，诸如股票、债券、贵重金属、名人字画乃至汽车、船舶和其他一些不动产。行为人只要明知该财产是上述三种犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。
3、通过转帐结算方式协助资金转移。
也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。
4、协助将资金汇往境外。
将国内的赃款迅速转移至境外的一些“保密银行”是赃款持有人经常采用的方式。而在我国，资金的境内、外之间流动是在国家的监控之下，尤其是资金调往境外更不是一般的公民或企业所能办到的。所以一些特殊的享有将资金调往境外权利的公民、企业，只要其为赃款调往境外提供帮助，即可构成本罪。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
这主要是指：将犯罪收入都藏匿于汽车或其他交通工具中，带磨宏尘出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国;开设酒吧、饭店、旅馆、超市，舞厅等服务行业及日常大量使用现金的行业，把非法获取瞎禅的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或绝神异国的同伙，以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。
洗钱罪在客观方面通常表现为明知道是属于毒品犯罪或者是黑社会性质的组织犯罪的违法所得及产生的收益还为其进行掩饰，隐瞒其来源以及性质，从而实施洗钱的行为，而银行在判断是否属于洗钱行为的时候，主要是通过监察银行账户资金往来的方式进行判断的。
10. 洗黑钱怎么量刑
洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
对于何为情节严重，不同地区的规定不同。以天津市为例，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”：
（一）洗钱数额在100万元以上的；（二）因实历裂举肢碧施洗钱行为，非法获利数额在50万元以上的；（三）虽未达到第一项、第二项规定的数额标准，但多次实施洗钱行为，或者个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；（四）其他情节严重的情形。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施源老以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金