㈠ 因转了一笔钱在帐户,异地公安冻结了帐户,多久才可以结冻
您好,异地公安冻结了账户,
你只能到银行柜台或者打电话给客服问下冻结多久,
这个只有银行工作人员才能帮你查到冻结多久,
望采纳,谢谢
㈡ 公安局异地封锁犯罪嫌疑人资金账户的程序
《中华人民共和国刑事诉讼法》:
第一百一十七条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。
犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的,不得重复冻结。
第一百一十八条 对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除扣押、冻结,退还原主或者原邮电机关。
《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》
最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部 司法部 国土资源部 住房城乡建设部 交通运输部 农业部 人民银行 林业局 银监会 证监会 保监会 民航局关于印发《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》的通知
各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,国家安全厅、局,司法厅、局,国土资源厅、局,住房和城乡建设厅、局,交通运输厅、委,农业(渔业)厅、局、委,林业厅、局,银监局,证监局,保监局;中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,省会(首府)城市中心支行,副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行,国有商业银行,股份制商业银行,中国邮政储蓄银行;中国民用航空局各地区管理局;新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院、公安局、国家安全局、司法局、国土资源局、建设局、交通局、农业局、林业局:
为了保障《中华人民共和国刑事诉讼法》的正确实施,规范公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施,加强法律监督,强化公安机关与相关行政监管、经济管理部门以及金融机构、证券公司等单位的协作配合,公安部会同有关部门和单位共同研究制定了《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》。现印发给你们,请各地公安机关和各有关部门、单位认真贯彻执行,执行中遇到的问题,请及时上报。
2013年9月1日
第一条 为进一步规范公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施,加强人民检察院的法律监督,保护公民、法
人和其他组织的合法权益,保障刑事诉讼活动的顺利进行,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及其他有
关法律、法规、规章,制定本规定。
第二条 根据侦查犯罪的需要,公安机关依法对涉案财物予以查封、冻结,有关部门、单位和个人应当协助和配
合。
本规定所称涉案财物,是指公安机关在办理刑事案件过程中,依法以查封、冻结等方式固定的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财产和物品,包括:
(一)犯罪所得及其孳息;
(二)用于实施犯罪行为的工具;
(三)其他可以证明犯罪行为是否发生以及犯罪情节轻重的财物。
第三条查封、冻结以及保管、处置涉案财物,必须严格依照法定的适用条件和程序进行。与案件无关的财物不得查封、冻结。查封、冻结涉案财物,应当为犯罪嫌疑人及其所扶养的家属保留必要的生活费用和物品。
严禁在立案之前查封、冻结财物。对于境外司法、警察机关依据国际条约、协议或者互惠原则提出的查封、冻结请求,可以根据公安部的执行通知办理有关法律手续。
查封、冻结的涉案财物,除依法应当返还被害人或者经查明确实与案件无关的以外,不得在诉讼程序终结之前作出处理。法律和有关规定另有规定的除外。
第四条 查封、冻结的涉案财物涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的,应当保密。
第二章 查 封
第五条 根据侦查犯罪的需要,公安机关可以依法查封涉案的土地、房屋等不动产,以及涉案的车辆、船舶、航空器和大型机器、设备等特定动产。必要时,可以一并扣押证明其财产所有权或者相关权益的法律文件和文书。
置于不动产上的设施、家具和其他相关物品,需要作为证据使用的,应当扣押;不宜移动的,可以一并查封。
第六条 查封涉案财物需要国土资源、房地产管理、交通运输、农业、林业、民航等有关部门协助的,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作查封决定书和协助查封通知书,明确查封财物情况、查封方式、查封期限等事项,送交有关部门协助办理,并及时告知有关当事人。
涉案土地和房屋面积、金额较大的,应当经设区的市一级以上公安机关负责人批准,制作查封决定书和协助查封通知书。
第七条查封期限不得超过二年。期限届满可以续封一次,续封应当经作出原查封决定的县级以上公安机关负责人批准,在期限届满前五日以内重新制作查封决定书和协助查封通知书,送交有关部门协助办理,续封期限最长不得超过一年。
案件重大复杂,确需再续封的,应当经设区的市一级以上公安机关负责人批准,在期限届满前五日以内重新制作查封决定书和协助查封通知书,且每次再续封的期限最长不得超过一年。
查封期限届满,未办理续封手续的,查封自动解除。
公安机关应当及时将续封决定告知有关当事人。
第十四条 国土资源、房地产管理等有关部门对被公安机关依法查封的土地、房屋等涉案不动产,在查封期间不予办理变更、转让或者抵押权、地役权登记。
第十五条 对依照有关规定可以分割的土地、房屋等涉案不动产,应当只对与案件有关的部分进行查封,并在协助查封通知书中予以明确;对依照有关规定不可分割的土地、房屋等涉案不动产,可以进行整体查封。
第十六条 国土资源、房地产管理等有关部门接到协助查封通知书时,已经受理该土地、房屋等涉案不动产的转让登记申请,但尚未记载于不动产登记簿的,应当协助公安机关办理查封登记。
第十七条 对下列尚未进行权属登记的房屋,公安机关可以按照本规定进行查封:
(一)涉案的房地产开发企业已经办理商品房预售许可证但尚未出售的房屋;
(二)犯罪嫌疑人购买的已经由房地产开发企业办理房屋权属初始登记的房屋;
(三)犯罪嫌疑人购买的已经办理商品房预售合同登记备案手续或者预购商品房预告登记的房屋。
第十八条 查封地上建筑物的效力及于该地上建筑物占用范围内的建设用地使用权,查封建设用地使用权的效力及于地上建筑物,但建设用地使用权与地上建筑物的所有权分属不同权利人的除外。
第二十五条 有关单位接到公安机关协助冻结财产通知书后,应当立即对涉案财物予以冻结,办理相关手续,不得推诿拖延,不得泄露有关信息。有关单位办理完毕冻结手续后,在当事人查询时可以予以告知。
第二十六条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金,或者投资权益等其他财产的期限为六个月。需要延长期限的,应当经作出原冻结决定的县级以上公安机关负责人批准,在冻结期限届满前五日以内办理续冻手续。每次续冻期限最长不得超过六个月。
对重大、复杂案件,经设区的市一级以上公安机关负责人批准,冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金的期限可以为一年。需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前五日以内办理续冻手续。每次续冻期限最长不是超过一年。
冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。需要延工冻结期限的,应当经作出原冻结决定的县级以上公安机关负责人批准,在冻结期限届满前五日以内办理续冻手续。每次续冻期限最长不得超过二年。
冻结期限届满,未办理续冻手续的,冻结自动解除。
第二十七条冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。
第二十八条冻结股权的,应当经设区的市一级以上公安机关负责人批准,冻结上市公司股权应当经省级以上公安机关负责人批准,并在协助冻结财产通知书中载明公司名称、股东姓名或者名称、冻结数额或者股份等与登记事项有关的内容。冻结股权期限为六个月。需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前五日以内办理续冻手续。每次续冻期限最长不得超过六个月。
第二十九条冻结保单权益的,应当经设区的市一级以上公安机关负责人批准,冻结保单权益期限为六个月。需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前五日以内办理续冻手续。每次续冻期限最长不得超过六个月。
冻结保单权益没有直接对应本人账户的,可以冻结相关受益人的账户,并要求有关单位协助,但不得变更受益人账户,不得损害第三方利益。
人寿险、养老险、交强险、机动车第三者责任险等提供基本保障的保单原则上不得冻结,确需冻结的,应当经省级以上公安机关负责人批准。
第三十条对下列账户和款项,不得冻结:
(一)金融机构存款准备金和备付金;
(二)特定非金融机构备付金;
(三)封闭贷款专用账户(在封闭贷款未结清期间);
(四)商业汇票保证金;
(五)证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金;
(六)党、团费账户和工会经费集中户;
(七)社会保险基金;
(八)国有企业下岗职工基本生活保障资金;
(九)住房公积金和职工集资建房账户资金;
(十)人民法院开立的执行账户;
(十一)军队、武警部队一类保密单位开设的“特种预算存款”、“特种其他存款”和连队账户的存款;
(十二)金融机构质押给中国人民银行的债券、股票、贷款;
(十三)证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构、经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构等依法按照业务规则收取并存放于专门清算交收账户内的特定股票、债券、票据、贵金属等有价凭证、资产和资金,以及按照业务规则要求金融机构等登记托管结算参与人、清算参与人、投资者或者发行人提供的、在交收或者清算结算完成之前的保证金、清算基金、回购质押券、价差担保物、履约担保物等担保物,支付机构客户备付金。
(十四)其他法律、行政法规、司法解释、部门规章规定不得冻结的账户和款项。
第三十五条 公安机关在采取查封、冻结措施后,应当及时查清案件事实,在法定期限内对涉案财物依法作出处理。
经查明查封、冻结的财物确实与案件无关的,应当在三日以内解除查封、冻结。
第三十六条 对查封、冻结的涉案财物及其孳息,应当制作清单,随案移送。对作为证据使用的实物应当随案移送,对不宜移送的,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。对于随案移送的财物,人民检察院需要继续查封、冻结的,应当及时书面通知公安机关解除原查封、冻结措施,并同时依法重新作出查封、冻结决定。
第三十七条 人民检察院决定不起诉并对涉案财物解除查封、冻结的案件,公安机关应当在接到人民检察院的不起诉决定和解除查封、冻结财物的通知之日起三日以内对不宜移送而未随案移送的财物解除查封、冻结。对于人民检察院提出的对被不起诉人给予行政处罚、行政处分等检察意见中涉及查封、冻结涉案财物的,公安机关应当及时予以处理或者移送有关行政主管机关处理,并将处理结果通知人民检察院。
第三十八条 公安机关决定撤销案件或者对犯罪嫌疑人终止侦查的,除依照法律和有关规定另行处理的以外,应当在作出决定之日起三日以内对侦查中查封、冻结的涉案财物解除查封、冻结。需要给予行政处理的,应当及时予以处理或者移交有关行政主管机关处理。
第五十条 公安机关应当严格执行有关规定,建立健全涉案财物管理制度,指定专门部门,建立专门台账,对涉案财物加强管理、妥善保管。任何单位和个人不得贪污、侵占、挪用、私分、调换、抵押或者违反规定使用、处置查封、冻结的涉案财物,造成查封、冻结的涉案财物损毁或者灭失的,应当承担相应的法律责任。
第五十一条当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员有下列行为之一的,有权向该机关申诉或者控告:
(一)对与案件无关的财物采取查封、冻结措施的;
(二)明显超出涉案范围查封、冻结财物的;
(三)应当解除查封、冻结不解除的;
(四)贪污、侵占、挪用、私分、调换、抵押、质押以及违反规定使用、处置查封、冻结财物的。
受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实,并在收到申诉、控告之日起三十日以内作出处理决定,书面回复申诉人、控告人。发现公安机关及其侦查人员有上述行为之一的,应当立即纠正。
当事人及其辩护律师、诉讼代理人、利害关系人对处理决定不服的,可以向上级公安机关或者同级人民检察申诉。上级公安机关发现下级公安机关存在前款规定的违法行为或者对申诉、控告事项不按照规定处理的,应当责令下级公安机关限期纠正,下级公安机关应当立即执行。必要时,上级公安机关可以就申诉、控告事项直接作出处理决定。人民检察院对申诉查证属实的,应当通知公安机关予以纠正。
第五十二条 公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施,因违反有关规定导致国家赔偿的,应当承担相应的赔偿责任,并依照《国家赔偿法》的规定向有关责任人员追偿部分或者全部赔偿费用,协助执行的部门和单位不承担赔偿责任。
㈢ 银行卡被异地公安局冻结了,请问多久可以解冻
一般说执法部门可以凭介绍信冻结账户6个月,但是在到期之前可以出示新的介绍信继续冻结解冻1
必须由申请冻结的有关单位,也就是公安局申请才行。
被执行人拒不履行法院裁决所规定的义务,则法院将有权对其银行的存款及持有的物资实行冻结,并通知有关的银行或上市公司协助执行。
银行存款和物资财产被冻结后,被执行人在解除冻结前不得提取或支用、转移。但若在规定的冻结期限内,被执行人自动履行了义务,人民法院则可通知解
企业在银行的依法不准提取或转移的资产。冻结是企业宣告破产前,为了防止债务企业以各种方式转移或处理企业财产,保障债权人的利益,依照法律对企业财产所实施的一项强制性保全处分措施,是对企业在银行的存款不准提取或转移的法律行为。
㈣ 账户被异地刑侦专线冻结了一定要去当地解决吗
在哪里冻结帐户的,就要去当地去办理解冻手续。首先要解决案件事情才可以解冻。
㈤ 银行卡突然说被异地警方冻结了,怎么处理
在我们的现实生活中,经常会有一些莫名其妙的电话打进来,说是某地的公安局,因为我们涉及洗钱啥的,银行卡被冻结了,需要尽快将里边的钱转到其他卡上,来保证资金安全。这些通常都是诈骗电话,也是现在典型诈骗常用的一个手段,需要我们仔细进行甄别,以免上当受骗。
如果突然接到电话说银行卡别冻结了,我们首先要进行报警处理。通过警察来处理这类问题,顺便查明自己的银行卡是否真的被冻结了,如果真的被冻结了,按照警察的安排来处理就行,如果是骗局那就交给警察处理;其次,切勿私自转钱。无论对方是谁,都需要先验明身份,现在网络非常发达,要想查一个警局是否存在这样一个人非常容易,所以任何转账汇款的信息都不能相信;最后,要打电话给银行进行核实。在银行卡被冻结以后,要及时的联系银行,查明银行卡的状态,必要时可要求银行暂时停止这张卡的交易。
要打电话给自己的银行,让他们确认一下自己银行卡的状态,如果银行卡的状态是正常的,那么这一定是电信诈骗,要报警处理,如果自己的银行卡被冻结了,那么就配合警察进行处理就完事了。
你遭遇过电信诈骗吗?你是怎么处理的?
㈥ 银行卡被异地公安刑侦冻结半年了,怎么还没有被解冻
第三方原因造成的银行卡被冻结。一般这种情况下个人银行卡被冻结,有可能是警方办案的时候,部分特殊情况需要冻结银行卡。一般银行卡要是因为这些原因被冻结的话,银行卡何时解冻就要具体问题具体分析了。
在得到冻结的具体办案机关之后,可以过去找办案机关和经办人了,向他们了解情况。每一个冻结银行账户的措施,都有严格的法律手续。向办案机关和经办人了解他们冻结银行卡的理由和依据,核实有没有搞错。
(6)股票账户被异地公安冻结扩展阅读
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十四条规定:不需要继续冻结犯罪嫌疑人存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产时,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作协助解除冻结财产通知书,通知金融机构等单位执行。冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。
冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月;每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。
㈦ 银行卡被异地公安局冻结怎么处理
解冻银行卡是在银行卡的开户行解冻,公安局无法办理银行卡解冻。
流程如下:
1.银行工作日时,持卡人携带本人二代身份证、银行卡到银行网点;
2.填写银行卡解冻申请表;
3.柜台工作人员办理相关手续,确认冻结原因;
4.工作人员确认冻结原因是否已经处理完全;
5.确定持卡人解决冻结原因后,解除冻结;
6.解冻完成。
(7)股票账户被异地公安冻结扩展阅读:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十六条 冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月;
每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。
㈧ 银行卡被异地经侦大队冻结,多久可以解冻
银行卡被公安机关冻结,一般查封银行账户期限为六个月,过期后如果没有法定事由,比如你确实构成刑事犯罪被公安机关采取刑事措施,否则到期后就自动解封。
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。
每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月;每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。
(8)股票账户被异地公安冻结扩展阅读:
经侦大队冻结银行卡原因:
1、银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。
2、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。
3、可透支的银行卡,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。
4、不论是什么银行卡,如果输入密码三次连续出错,银行系统会自动把银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小时过后会自动解除。
5、银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。
6、银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。
㈨ 银行卡被异地公安局冻结了,请问多久可以解冻
一般来说执法部门可以凭介绍信冻结账户6个月,但是在到期之前可以出示新的介绍信继续冻结解冻必须由申请冻结的有关单位,也就是公安局申请才行。
被执行人拒不履行法院裁决所规定的义务,则法院将有权对其银行的存款及持有的物资实行冻结,并通知有关的银行或上市公司协助执行。
银行存款和物资财产被冻结后,被执行人在解除冻结前不得提取或支用、转移。但若在规定的冻结期限内,被执行人自动履行了义务,人民法院则可通知解冻,解冻后,其存款和物资仍可正常使用。
(9)股票账户被异地公安冻结扩展阅读:
企业在银行的依法不准提取或转移的资产。冻结是企业宣告破产前,为了防止债务企业以各种方式转移或处理企业财产,保障债权人的利益,依照法律对企业财产所实施的一项强制性保全处分措施,是对企业在银行的存款不准提取或转移的法律行为。
保全处分的措施,包括查封、扣押或法律允许的其它方法,冻结是其中的一种。保全处分的范围仅限于申请人的债权数额,而非企业的全部资产。
㈩ 银行卡被异地公安冻结怎么申请解冻
你好朋友
20世纪80年代开始普及银行卡,银行卡的使用不仅减少了现金和支票的流通,而且使银行业务突破了时间和空间的限制而发生了根本性的变化,给企业和老百姓的日常生活和工作带来很多便利,据2017年调查统计数据显示我国人均持有银行卡达4.8张。
随着社会不断发展,银行卡也成为犯罪份子用来诈骗的工具,这几年经常听到某某接到某某检察院或公安局的电话称涉嫌犯罪,将银行卡的钱转入某安全账户协助调查,然后巨额存款被骗案件,近几年各地公安机关也通过各种方式普法宣传告知公安机关办理案件都严格遵循《刑事诉讼法》以及相关法律法规的规定,决不会跳过办案程序在电话里直接要求嫌疑人(诈骗案中的受害人)将个人资金转出,更不存在所谓“安全账户”。如果有一天您突然发现自己的银行卡里面的钱取不出来了,到银行柜台查询被告知银行卡被某某公安机关冻结,该怎么办呢?
公安机关一般在什么情况下会冻结银行卡?冻结期限是多久?
法律规定:《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十一条:公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,并可以要求有关单位和个人配合。
第二百三十六条:冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月;每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。
从上述法律规定可以了解到公安机关是根据侦查犯罪的需要可以冻结个人银行账户,冻结的期限最长不超过半年,半年期限届满前可以续冻结,结冻的次数是不限制。如果您是一个合法的商人,有十几个员工等着银行卡里的钱发放工资或者您急需购买一批原料用于工厂生产,但是因银行卡被冻结导致资金周转困难影响经营,您是被动地等公安机关侦查终结后解除银行卡的冻结,还是主动申请解除银行卡的冻结?有些涉及重大的犯罪集团案件或者流窜作案的重大复杂案件可能要花费几年时间才能侦查终结。
案例:
周某红是一名电商,经营某淘宝网店销售翡翠十几年了,周某红的支付宝和微信均绑定了同一张工行银行卡。2017年5月,周某红发现支付宝和微信无法通过工行卡充值,于是到银行柜台咨询,银行柜台工作人员告知其工行卡被某省公安厅刑警总支队冻结了。周某红经营网店销售翡翠的资金都是通过这张工行卡,现在工行卡被冻结严重地影响了网店的正常运作和周某红的日常生活。
周某红咨询了本律师,本律师建议先与某省公安厅刑警总支队联系了解银行卡被冻结的原因,只要能证明银行卡内资金是合法的公安机关会给予解除冻结。周某红办理委托后本律师立即与某省公安厅刑警总支队联系,了解到周某红的工行卡在2016年5月31日收到吴某某转来一笔64000元的款,支付这笔款的人吴某某涉嫌诈骗罪在逃,因此冻结了周某红的银行卡。本律师将某省公安厅刑警总支队了解到的情况告知周某红,周某红称2016年5月31日收到款是她在香港一个老客户叫叶某某购买一对帝王绿天然翡翠钻石耳环支付的部分货款,帝王绿天然翡翠钻石耳环价值94000元,当天双方协商先汇64000元,剩余货款30000元由叶某某上门拿翡翠时支付,当天周某红向叶某某提供工行卡号,一个钟后周某红的工行卡收到货款64000元。2016年6月1日周某红与叶某某在广州东站交货,叶某某向周某红支付了剩余货款30000元。
听完周某红的陈述后,本律师建议先向某省公安厅刑警总支队提交一份书面的解除冻结银行卡的申诉书并提供收取64000元货款属于周某红正当经济往来的合法资金的证据,在本律师指导下周某红提供了网店截图、三份快递单、周某红与叶某某的微信聊天记录和翡翠鉴定证书等证据,上述证据证明某网店由周某红经营十几年且网店信用极高,叶某某是老客户双方曾经交易过三次,64000元是叶某某购买翡翠支付的部分货款,周某红并未参与犯罪等事实。本律师将申诉书和相关证据提交给某省公安厅刑警总支队,并与经办民警多次沟通64000元并不是赃款,冻结周某红工行卡的行为导致周某红出现经营困难,希望尽快解除周某红工行卡的冻结。在提交申诉书和相关证据一周后周某红联系本律师称她工行卡已解除冻结,现可以正常使用了。
公安机关在打击犯罪过程中避免犯罪份子将资金转移正常会采取冻结与涉案资金流向的银行卡,例如A与某顾客有经济往来,A的银行卡收到顾客支付的一笔款,A与B有正当的经济往来,A的资金流向B,B与C也有正当的经济往来,B有资金流向C,后因某顾客的资金涉嫌犯罪,公安机关正常会把A、B和C的银行卡都冻结,A、B和C银行卡被冻结就是属于无辜地“中枪”,按照相关规定公安机关有权冻结账户6个月进行排查,很多与A、B和C一样遭遇的经营者与顾客是正当生意来往,但无法核实顾客的资金来源,毫不知情就被冻结账户给生活和工作带来巨大影响,本律师认为遇到银行卡无故被冻结不要慌张,首先要了解是哪笔资金出现问题,然后向公安机关提供证明资金合法来源的证据,公安机关核实资金是合法后正常对银行卡进行解除冻结。
本律师曾代理过多宗银行卡资金被冻结的案件,包括黄某银行卡被某市打击治理电信网络新型违法犯罪中心冻结、陈某银行卡被山东省某市公安局经济开发区分局刑警大队冻结等案件,黄某和陈某均在本律师的协助下向公安机关提供相关证据证明资金合法,在本律师多次前往办案机关沟通,被冻结的银行卡均给予解除冻结。
望采纳祝你好运