1. 炒股是不是洗錢
股市裡不排除有洗黑錢的可能，洗錢的過程是這樣的！
股市裡不排除有洗黑錢的可能，洗錢的過程是這樣的！希望管理層注意了！！！
洗黑錢的過程是這樣的：先用合法資金做莊控制一個很臭的沒什麼大資金願意青睞的股票，比如華銳這種90元期間做假賬盈利的上市公司其它資金都遠離它只有黑錢看好它。當然還有些盤子很小的容易操縱的股票也是黑錢青睞對象。再用若干個鄉下人的普通賬戶開戶買賣股票，但是有個前提是這若干個普通賬號每天進去的錢不可以超過50萬，否則會被國家銀行監控到作為重點關注對象。 這若干個普通賬戶以虧錢的對象存在股市，每天小於50萬的資金投入股市，在莊家賬戶往上高價拉股票的時候他們就高價買進，當莊家往下砸盤 的時候以低價虧損割肉賣給莊家......這樣每天就是很多的普通賬戶在股票上虧錢，只有這個莊家在股票上賺錢，於是作為莊家的背後身份的某 家投資機構就每天都在股市盈利，這些能經得住核查的盈利財務賬目就是每年翻翻幾十倍的利潤支配著公司的盈利門面。於是公司可以合法的把 巨額資金存在銀行周轉，以其他的形式分發給每一個有份額的幕後黑老闆。於是，黑錢就以銀行不怎麼監控的眾多普通散戶每天不超出50萬的虧 損轉變成為合法的白錢進入公司合法經營的賬戶了。
2. 在平台炒股,為別人付賬給平台,被告知涉嫌洗黑錢,該怎麼證明清白
通過實施洗黑錢的活動。洗黑錢的行為構成洗錢罪，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪等行為，根據《刑法》在平台炒股，幫別人付賬，被告知隱私涉嫌洗黑錢的情況下，可以通過實施洗黑錢的活動實施時自己未在場的錄音錄像來證明自己清白。
3. 股票賬戶沒更新會被用來洗錢嗎
首先開通證券賬戶不使用不會產絕洞生費用。如果長久不使用證券賬戶，開戶預留的身份信息過期後根據反洗錢規定，券商會通知你咐宏哪衡碼更新資料，如果不更新資料，證券賬戶會被限制交易等。
4. 賣股票會收到黑錢嗎
證券市場的買入和賣出賬戶都是受到證券部門監管的，正常賣出股票的資金都是合法資金不會受到黑錢。
5. 洗錢罪的七種方式
洗錢犯罪活動七種主要悶叢手法：
第一、利用合法金融體系洗錢。特別是使用假身份證開設賬核罩中戶，轉移、藏匿非法所得。
第二、利用地下錢庄洗錢。通過地下錢庄將贓款轉移出境。
第三、利用互聯網洗錢。利用網上銀行轉移贓款；更有通過網上賭博，把黑錢洗白。
第四、通過現金走s洗錢。將現金隨身攜帶或藏匿於交通工具出入境。
第五、通過投資洗錢。通過投資興建賓館，開設公司，購買商品房，投資房地產等方式進行洗錢；更有在境外開設公司，為其犯罪所得披上合法外衣。
第六、利用進出口貿易洗錢。通過虛報進出口價格或偽造貿易單據等方式跨境轉移贓款。
第七、利用證券期貨市場洗錢。使用支票存入資金，將其作為證券期貨市場內所得，將資金轉移；或買入窗體底端股票，將股東賬戶及股票轉托到其他改山證券公司，然後出售股票，提取現金。
6. 現役軍人開了個股票賬戶承擔什麼後果
沒後果，軍人個人理財投資是沒有問題的，但要是用股票賬戶洗黑錢後果就比普通人嚴重的多會被重判。
7. 什麼叫洗黑錢
1.什麼是洗黑錢
洗黑錢就是把犯法的，通過不正當的渠道獲得的非法所得（錢），通過一些手段，變成合理合法的，正當的收入
2.為什麼要洗黑錢
你突然進賬一筆錢，你又說不清來歷，公安機關和紀檢，檢察機關等完全可以認為這些是你從事非法活動得到的掘螞非法所得。
比如你是國家公務人員，你就會被懷疑貪污，判絕埋受賄，挪用公款，就算這些沒有證據，你還有可能受到刑法第395條當中巨額財產來源不明罪的指控
有收入可以，但是得有來源，不然很容易就會被盯上，尤其是犯罪分子，那些來路不明的巨額財產宏敬，很有可能就是你被懷疑，甚至被定罪的證據
所以，擁有不法收入的犯罪分子，為了避免上述情況，動用一些小「技巧」 將自己的不當收入，變成合法收入
8. 用股票洗錢 是怎麼回事
一些犯罪分子投資了大量基金甚至專門成立多家投資公司，將詐騙來的資金用於投資證券。
犯罪分子通過各種投資進行洗錢。其最大特點是可以「邊洗錢邊賺錢」。我國各種投資領域比較熱，投資產品也很多，房產、股票、基金、保險、古董等都出現了較好行情，這也吸引了洗錢分子。
一些犯罪分子投資了大量房產、基金、分紅型保險，甚至專門成立多家投資公司，將詐騙來的資金用於投資房地產、證券、加油站、礦山、水電站等各種領域。
(8)股票賬戶洗黑錢擴展閱讀
犯罪分子會成立多家投資公司，將資金投資於房地產、加油站、古董、基金、礦山、水電站等各種領域犯罪分子辦理大量銀行卡取現轉移資金
央行副行長李東榮日前在反洗錢形勢通報會上指出，做好跨境交易風險防範工作，高度重視反恐怖融資工作。
央行副行長李東榮在會上強調，要深刻認識當前反洗錢和反恐怖融資工作形勢，明確工作主線和方向，在反洗錢領域堅持風險為本原則，增強風險防範意識，全面深化反洗錢各項機制改革，修煉好內功，不斷提升反洗錢工作的效率和水平。
9. 如果銀行帳戶涉嫌洗錢，怎麼判斷呢
通過監察銀行賬戶的流轉來判斷是否屬於洗黑錢，如果是頻繁發生的大額資金的轉入轉出，很有可能會被認定為洗黑錢的行為，洗黑錢是屬於刑事犯罪量刑標准，一般是在5年以下的有期徒刑或者是拘役。
一般銀行怎麼認定洗黑錢
一般銀行怎麼認定洗黑錢
一、一般銀行怎麼認定洗黑錢
銀行通過監察銀行賬戶資金流轉界定是否洗黑錢。
銀行賬戶頻繁發生大額資金轉入轉出，這種情況會觸動銀行監管界線，正常用戶的賬戶一般不會發生大額資金轉入轉出，即使觸動銀行監管界限在銀行確定資金來源正常後也無大礙，如果是洗黑錢，那麼銀行將會持續追蹤確定資金來源，無法確定資金來源的情況下就會進一步管控。
1、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
二、洗錢罪在客觀上的表現是什麼
本罪在客觀方面表現為明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質，而實施了洗錢行為。具體說，有以下五種表現形式：
1、提供資金帳戶。
這是贓款在金融領域內流轉的第一個環節，贓款持有人應首先開立一個銀行帳戶，然後才能將該贓款匯出境外或開出票據以供使用等。該帳戶往往掩蓋了贓款持有人的真實身份，具體手法是為贓款持有人提供幫助，為其在金融機構開立合法帳戶或開立假帳戶。通過上述行為，使贓款與贓款持有人在形式上分離，使司法機關難以追查贓款的去向。
2、協助將財產轉換為現金或金融票據。
毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪在犯罪過程中，除可以獲得現金、收益外，還往往會得到大量不便於攜帶、難以轉移的財產，諸如股票、債券、貴重金屬、名人字畫乃至汽車、船舶和其他一些不動產。行為人只要明知該財產是上述三種犯罪所得的，無論採取質押、抵押還是買賣的方式同財產持有人交易，將該財產換為現金或金融票據，即可構成本罪。
3、通過轉帳結算方式協助資金轉移。
也就是將非法資金混雜於合法的現金中，憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現，以便用來開辦公司、企業，從而使得非法資金具有流動性並獲得利潤。
4、協助將資金匯往境外。
將國內的贓款迅速轉移至境外的一些「保密銀行」是贓款持有人經常採用的方式。而在我國，資金的境內、外之間流動是在國家的監控之下，尤其是資金調往境外更不是一般的公民或企業所能辦到的。所以一些特殊的享有將資金調往境外權利的公民、企業，只要其為贓款調往境外提供幫助，即可構成本罪。
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
這主要是指：將犯罪收入都藏匿於汽車或其他交通工具中，帶磨宏塵出國境，然後兌換成外幣或購買財產，或以國外親屬的名字存入國外銀行，然後再返回本國;開設酒吧、飯店、旅館、超市，舞廳等服務行業及日常大量使用現金的行業，把非法獲取瞎禪的收入混人合法收入之中;用現金購買不動產等然後變賣出去;用「高昂」的價格購買某種劣質的產品甚至廢料等將錢寄往異地或絕神異國的同夥，以此將錢轉移出去，使贓錢合法化等。
洗錢罪在客觀方面通常表現為明知道是屬於毒品犯罪或者是黑社會性質的組織犯罪的違法所得及產生的收益還為其進行掩飾，隱瞞其來源以及性質，從而實施洗錢的行為，而銀行在判斷是否屬於洗錢行為的時候，主要是通過監察銀行賬戶資金往來的方式進行判斷的。
10. 洗黑錢怎麼量刑
洗錢罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。
對於何為情節嚴重，不同地區的規定不同。以天津市為例，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第一百九十一條第一款規定的「情節嚴重」：
（一）洗錢數額在100萬元以上的；（二）因實歷裂舉肢碧施洗錢行為，非法獲利數額在50萬元以上的；（三）雖未達到第一項、第二項規定的數額標准，但多次實施洗錢行為，或者個人以洗錢為業或者單位以洗錢為主要業務的；（四）其他情節嚴重的情形。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施源老以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金