㈠ 因轉了一筆錢在帳戶,異地公安凍結了帳戶,多久才可以結凍
您好,異地公安凍結了賬戶,
你只能到銀行櫃台或者打電話給客服問下凍結多久,
這個只有銀行工作人員才能幫你查到凍結多久,
望採納,謝謝
㈡ 公安局異地封鎖犯罪嫌疑人資金賬戶的程序
《中華人民共和國刑事訴訟法》:
第一百一十七條 人民檢察院、公安機關根據偵查犯罪的需要,可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款。
犯罪嫌疑人的存款、匯款已被凍結的,不得重復凍結。
第一百一十八條 對於扣押的物品、文件、郵件、電報或者凍結的存款、匯款,經查明確實與案件無關的,應當在三日以內解除扣押、凍結,退還原主或者原郵電機關。
《公安機關辦理刑事案件適用查封、凍結措施有關規定》
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 國家安全部 司法部 國土資源部 住房城鄉建設部 交通運輸部 農業部 人民銀行 林業局 銀監會 證監會 保監會 民航局關於印發《公安機關辦理刑事案件適用查封、凍結措施有關規定》的通知
各省、自治區、直轄市高級人民法院,人民檢察院,公安廳、局,國家安全廳、局,司法廳、局,國土資源廳、局,住房和城鄉建設廳、局,交通運輸廳、委,農業(漁業)廳、局、委,林業廳、局,銀監局,證監局,保監局;中國人民銀行上海總部,各分行、營業管理部,省會(首府)城市中心支行,副省級城市中心支行;國家開發銀行,各政策性銀行,國有商業銀行,股份制商業銀行,中國郵政儲蓄銀行;中國民用航空局各地區管理局;新疆維吾爾自治區高級人民法院生產建設兵團分院,新疆生產建設兵團人民檢察院、公安局、國家安全局、司法局、國土資源局、建設局、交通局、農業局、林業局:
為了保障《中華人民共和國刑事訴訟法》的正確實施,規范公安機關辦理刑事案件適用查封、凍結措施,加強法律監督,強化公安機關與相關行政監管、經濟管理部門以及金融機構、證券公司等單位的協作配合,公安部會同有關部門和單位共同研究制定了《公安機關辦理刑事案件適用查封、凍結措施有關規定》。現印發給你們,請各地公安機關和各有關部門、單位認真貫徹執行,執行中遇到的問題,請及時上報。
2013年9月1日
第一條 為進一步規范公安機關辦理刑事案件適用查封、凍結措施,加強人民檢察院的法律監督,保護公民、法
人和其他組織的合法權益,保障刑事訴訟活動的順利進行,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》及其他有
關法律、法規、規章,制定本規定。
第二條 根據偵查犯罪的需要,公安機關依法對涉案財物予以查封、凍結,有關部門、單位和個人應當協助和配
合。
本規定所稱涉案財物,是指公安機關在辦理刑事案件過程中,依法以查封、凍結等方式固定的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財產和物品,包括:
(一)犯罪所得及其孳息;
(二)用於實施犯罪行為的工具;
(三)其他可以證明犯罪行為是否發生以及犯罪情節輕重的財物。
第三條查封、凍結以及保管、處置涉案財物,必須嚴格依照法定的適用條件和程序進行。與案件無關的財物不得查封、凍結。查封、凍結涉案財物,應當為犯罪嫌疑人及其所扶養的家屬保留必要的生活費用和物品。
嚴禁在立案之前查封、凍結財物。對於境外司法、警察機關依據國際條約、協議或者互惠原則提出的查封、凍結請求,可以根據公安部的執行通知辦理有關法律手續。
查封、凍結的涉案財物,除依法應當返還被害人或者經查明確實與案件無關的以外,不得在訴訟程序終結之前作出處理。法律和有關規定另有規定的除外。
第四條 查封、凍結的涉案財物涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私的,應當保密。
第二章 查 封
第五條 根據偵查犯罪的需要,公安機關可以依法查封涉案的土地、房屋等不動產,以及涉案的車輛、船舶、航空器和大型機器、設備等特定動產。必要時,可以一並扣押證明其財產所有權或者相關權益的法律文件和文書。
置於不動產上的設施、傢具和其他相關物品,需要作為證據使用的,應當扣押;不宜移動的,可以一並查封。
第六條 查封涉案財物需要國土資源、房地產管理、交通運輸、農業、林業、民航等有關部門協助的,應當經縣級以上公安機關負責人批准,製作查封決定書和協助查封通知書,明確查封財物情況、查封方式、查封期限等事項,送交有關部門協助辦理,並及時告知有關當事人。
涉案土地和房屋面積、金額較大的,應當經設區的市一級以上公安機關負責人批准,製作查封決定書和協助查封通知書。
第七條查封期限不得超過二年。期限屆滿可以續封一次,續封應當經作出原查封決定的縣級以上公安機關負責人批准,在期限屆滿前五日以內重新製作查封決定書和協助查封通知書,送交有關部門協助辦理,續封期限最長不得超過一年。
案件重大復雜,確需再續封的,應當經設區的市一級以上公安機關負責人批准,在期限屆滿前五日以內重新製作查封決定書和協助查封通知書,且每次再續封的期限最長不得超過一年。
查封期限屆滿,未辦理續封手續的,查封自動解除。
公安機關應當及時將續封決定告知有關當事人。
第十四條 國土資源、房地產管理等有關部門對被公安機關依法查封的土地、房屋等涉案不動產,在查封期間不予辦理變更、轉讓或者抵押權、地役權登記。
第十五條 對依照有關規定可以分割的土地、房屋等涉案不動產,應當只對與案件有關的部分進行查封,並在協助查封通知書中予以明確;對依照有關規定不可分割的土地、房屋等涉案不動產,可以進行整體查封。
第十六條 國土資源、房地產管理等有關部門接到協助查封通知書時,已經受理該土地、房屋等涉案不動產的轉讓登記申請,但尚未記載於不動產登記簿的,應當協助公安機關辦理查封登記。
第十七條 對下列尚未進行權屬登記的房屋,公安機關可以按照本規定進行查封:
(一)涉案的房地產開發企業已經辦理商品房預售許可證但尚未出售的房屋;
(二)犯罪嫌疑人購買的已經由房地產開發企業辦理房屋權屬初始登記的房屋;
(三)犯罪嫌疑人購買的已經辦理商品房預售合同登記備案手續或者預購商品房預告登記的房屋。
第十八條 查封地上建築物的效力及於該地上建築物佔用范圍內的建設用地使用權,查封建設用地使用權的效力及於地上建築物,但建設用地使用權與地上建築物的所有權分屬不同權利人的除外。
第二十五條 有關單位接到公安機關協助凍結財產通知書後,應當立即對涉案財物予以凍結,辦理相關手續,不得推諉拖延,不得泄露有關信息。有關單位辦理完畢凍結手續後,在當事人查詢時可以予以告知。
第二十六條凍結存款、匯款、證券交易結算資金、期貨保證金等資金,或者投資權益等其他財產的期限為六個月。需要延長期限的,應當經作出原凍結決定的縣級以上公安機關負責人批准,在凍結期限屆滿前五日以內辦理續凍手續。每次續凍期限最長不得超過六個月。
對重大、復雜案件,經設區的市一級以上公安機關負責人批准,凍結存款、匯款、證券交易結算資金、期貨保證金等資金的期限可以為一年。需要延長期限的,應當按照原批准許可權和程序,在凍結期限屆滿前五日以內辦理續凍手續。每次續凍期限最長不是超過一年。
凍結債券、股票、基金份額等證券的期限為二年。需要延工凍結期限的,應當經作出原凍結決定的縣級以上公安機關負責人批准,在凍結期限屆滿前五日以內辦理續凍手續。每次續凍期限最長不得超過二年。
凍結期限屆滿,未辦理續凍手續的,凍結自動解除。
第二十七條凍結涉案賬戶的款項數額,應當與涉案金額相當。不得超出涉案金額范圍凍結款項。
第二十八條凍結股權的,應當經設區的市一級以上公安機關負責人批准,凍結上市公司股權應當經省級以上公安機關負責人批准,並在協助凍結財產通知書中載明公司名稱、股東姓名或者名稱、凍結數額或者股份等與登記事項有關的內容。凍結股權期限為六個月。需要延長期限的,應當按照原批准許可權和程序,在凍結期限屆滿前五日以內辦理續凍手續。每次續凍期限最長不得超過六個月。
第二十九條凍結保單權益的,應當經設區的市一級以上公安機關負責人批准,凍結保單權益期限為六個月。需要延長期限的,應當按照原批准許可權和程序,在凍結期限屆滿前五日以內辦理續凍手續。每次續凍期限最長不得超過六個月。
凍結保單權益沒有直接對應本人賬戶的,可以凍結相關受益人的賬戶,並要求有關單位協助,但不得變更受益人賬戶,不得損害第三方利益。
人壽險、養老險、交強險、機動車第三者責任險等提供基本保障的保單原則上不得凍結,確需凍結的,應當經省級以上公安機關負責人批准。
第三十條對下列賬戶和款項,不得凍結:
(一)金融機構存款准備金和備付金;
(二)特定非金融機構備付金;
(三)封閉貸款專用賬戶(在封閉貸款未結清期間);
(四)商業匯票保證金;
(五)證券投資者保障基金、保險保障基金、存款保險基金;
(六)黨、團費賬戶和工會經費集中戶;
(七)社會保險基金;
(八)國有企業下崗職工基本生活保障資金;
(九)住房公積金和職工集資建房賬戶資金;
(十)人民法院開立的執行賬戶;
(十一)軍隊、武警部隊一類保密單位開設的「特種預算存款」、「特種其他存款」和連隊賬戶的存款;
(十二)金融機構質押給中國人民銀行的債券、股票、貸款;
(十三)證券登記結算機構、銀行間市場交易組織機構、銀行間市場集中清算機構、銀行間市場登記託管結算機構、經國務院批准或者同意設立的黃金交易組織機構和結算機構等依法按照業務規則收取並存放於專門清算交收賬戶內的特定股票、債券、票據、貴金屬等有價憑證、資產和資金,以及按照業務規則要求金融機構等登記託管結算參與人、清算參與人、投資者或者發行人提供的、在交收或者清算結算完成之前的保證金、清算基金、回購質押券、價差擔保物、履約擔保物等擔保物,支付機構客戶備付金。
(十四)其他法律、行政法規、司法解釋、部門規章規定不得凍結的賬戶和款項。
第三十五條 公安機關在採取查封、凍結措施後,應當及時查清案件事實,在法定期限內對涉案財物依法作出處理。
經查明查封、凍結的財物確實與案件無關的,應當在三日以內解除查封、凍結。
第三十六條 對查封、凍結的涉案財物及其孳息,應當製作清單,隨案移送。對作為證據使用的實物應當隨案移送,對不宜移送的,應當將其清單、照片或者其他證明文件隨案移送。對於隨案移送的財物,人民檢察院需要繼續查封、凍結的,應當及時書面通知公安機關解除原查封、凍結措施,並同時依法重新作出查封、凍結決定。
第三十七條 人民檢察院決定不起訴並對涉案財物解除查封、凍結的案件,公安機關應當在接到人民檢察院的不起訴決定和解除查封、凍結財物的通知之日起三日以內對不宜移送而未隨案移送的財物解除查封、凍結。對於人民檢察院提出的對被不起訴人給予行政處罰、行政處分等檢察意見中涉及查封、凍結涉案財物的,公安機關應當及時予以處理或者移送有關行政主管機關處理,並將處理結果通知人民檢察院。
第三十八條 公安機關決定撤銷案件或者對犯罪嫌疑人終止偵查的,除依照法律和有關規定另行處理的以外,應當在作出決定之日起三日以內對偵查中查封、凍結的涉案財物解除查封、凍結。需要給予行政處理的,應當及時予以處理或者移交有關行政主管機關處理。
第五十條 公安機關應當嚴格執行有關規定,建立健全涉案財物管理制度,指定專門部門,建立專門台賬,對涉案財物加強管理、妥善保管。任何單位和個人不得貪污、侵佔、挪用、私分、調換、抵押或者違反規定使用、處置查封、凍結的涉案財物,造成查封、凍結的涉案財物損毀或者滅失的,應當承擔相應的法律責任。
第五十一條當事人和辯護人、訴訟代理人、利害關系人對於公安機關及其偵查人員有下列行為之一的,有權向該機關申訴或者控告:
(一)對與案件無關的財物採取查封、凍結措施的;
(二)明顯超出涉案范圍查封、凍結財物的;
(三)應當解除查封、凍結不解除的;
(四)貪污、侵佔、挪用、私分、調換、抵押、質押以及違反規定使用、處置查封、凍結財物的。
受理申訴或者控告的公安機關應當及時進行調查核實,並在收到申訴、控告之日起三十日以內作出處理決定,書面回復申訴人、控告人。發現公安機關及其偵查人員有上述行為之一的,應當立即糾正。
當事人及其辯護律師、訴訟代理人、利害關系人對處理決定不服的,可以向上級公安機關或者同級人民檢察申訴。上級公安機關發現下級公安機關存在前款規定的違法行為或者對申訴、控告事項不按照規定處理的,應當責令下級公安機關限期糾正,下級公安機關應當立即執行。必要時,上級公安機關可以就申訴、控告事項直接作出處理決定。人民檢察院對申訴查證屬實的,應當通知公安機關予以糾正。
第五十二條 公安機關辦理刑事案件適用查封、凍結措施,因違反有關規定導致國家賠償的,應當承擔相應的賠償責任,並依照《國家賠償法》的規定向有關責任人員追償部分或者全部賠償費用,協助執行的部門和單位不承擔賠償責任。
㈢ 銀行卡被異地公安局凍結了,請問多久可以解凍
一般說執法部門可以憑介紹信凍結賬戶6個月,但是在到期之前可以出示新的介紹信繼續凍結解凍1
必須由申請凍結的有關單位,也就是公安局申請才行。
被執行人拒不履行法院裁決所規定的義務,則法院將有權對其銀行的存款及持有的物資實行凍結,並通知有關的銀行或上市公司協助執行。
銀行存款和物資財產被凍結後,被執行人在解除凍結前不得提取或支用、轉移。但若在規定的凍結期限內,被執行人自動履行了義務,人民法院則可通知解
企業在銀行的依法不準提取或轉移的資產。凍結是企業宣告破產前,為了防止債務企業以各種方式轉移或處理企業財產,保障債權人的利益,依照法律對企業財產所實施的一項強制性保全處分措施,是對企業在銀行的存款不準提取或轉移的法律行為。
㈣ 賬戶被異地刑偵專線凍結了一定要去當地解決嗎
在哪裡凍結帳戶的,就要去當地去辦理解凍手續。首先要解決案件事情才可以解凍。
㈤ 銀行卡突然說被異地警方凍結了,怎麼處理
在我們的現實生活中,經常會有一些莫名其妙的電話打進來,說是某地的公安局,因為我們涉及洗錢啥的,銀行卡被凍結了,需要盡快將里邊的錢轉到其他卡上,來保證資金安全。這些通常都是詐騙電話,也是現在典型詐騙常用的一個手段,需要我們仔細進行甄別,以免上當受騙。
如果突然接到電話說銀行卡別凍結了,我們首先要進行報警處理。通過警察來處理這類問題,順便查明自己的銀行卡是否真的被凍結了,如果真的被凍結了,按照警察的安排來處理就行,如果是騙局那就交給警察處理;其次,切勿私自轉錢。無論對方是誰,都需要先驗明身份,現在網路非常發達,要想查一個警局是否存在這樣一個人非常容易,所以任何轉賬匯款的信息都不能相信;最後,要打電話給銀行進行核實。在銀行卡被凍結以後,要及時的聯系銀行,查明銀行卡的狀態,必要時可要求銀行暫時停止這張卡的交易。
要打電話給自己的銀行,讓他們確認一下自己銀行卡的狀態,如果銀行卡的狀態是正常的,那麼這一定是電信詐騙,要報警處理,如果自己的銀行卡被凍結了,那麼就配合警察進行處理就完事了。
你遭遇過電信詐騙嗎?你是怎麼處理的?
㈥ 銀行卡被異地公安刑偵凍結半年了,怎麼還沒有被解凍
第三方原因造成的銀行卡被凍結。一般這種情況下個人銀行卡被凍結,有可能是警方辦案的時候,部分特殊情況需要凍結銀行卡。一般銀行卡要是因為這些原因被凍結的話,銀行卡何時解凍就要具體問題具體分析了。
在得到凍結的具體辦案機關之後,可以過去找辦案機關和經辦人了,向他們了解情況。每一個凍結銀行賬戶的措施,都有嚴格的法律手續。向辦案機關和經辦人了解他們凍結銀行卡的理由和依據,核實有沒有搞錯。
(6)股票賬戶被異地公安凍結擴展閱讀
《公安機關辦理刑事案件程序規定》第二百三十四條規定:不需要繼續凍結犯罪嫌疑人存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產時,應當經縣級以上公安機關負責人批准,製作協助解除凍結財產通知書,通知金融機構等單位執行。凍結存款、匯款等財產的期限為六個月。
凍結債券、股票、基金份額等證券的期限為二年。有特殊原因需要延長期限的,公安機關應當在凍結期限屆滿前辦理繼續凍結手續。每次續凍存款、匯款等財產的期限最長不得超過六個月;每次續凍債券、股票、基金份額等證券的期限最長不得超過二年。
㈦ 銀行卡被異地公安局凍結怎麼處理
解凍銀行卡是在銀行卡的開戶行解凍,公安局無法辦理銀行卡解凍。
流程如下:
1.銀行工作日時,持卡人攜帶本人二代身份證、銀行卡到銀行網點;
2.填寫銀行卡解凍申請表;
3.櫃台工作人員辦理相關手續,確認凍結原因;
4.工作人員確認凍結原因是否已經處理完全;
5.確定持卡人解決凍結原因後,解除凍結;
6.解凍完成。
(7)股票賬戶被異地公安凍結擴展閱讀:
《公安機關辦理刑事案件程序規定》第二百三十六條 凍結存款、匯款等財產的期限為六個月。凍結債券、股票、基金份額等證券的期限為二年。有特殊原因需要延長期限的,公安機關應當在凍結期限屆滿前辦理繼續凍結手續。每次續凍存款、匯款等財產的期限最長不得超過六個月;
每次續凍債券、股票、基金份額等證券的期限最長不得超過二年。繼續凍結的,應當按照本規定第二百三十三條的規定重新辦理凍結手續。逾期不辦理繼續凍結手續的,視為自動解除凍結。
㈧ 銀行卡被異地經偵大隊凍結,多久可以解凍
銀行卡被公安機關凍結,一般查封銀行賬戶期限為六個月,過期後如果沒有法定事由,比如你確實構成刑事犯罪被公安機關採取刑事措施,否則到期後就自動解封。
《中華人民共和國刑法》第二百三十六條
凍結存款、匯款等財產的期限為六個月。凍結債券、股票、基金份額等證券的期限為二年。有特殊原因需要延長期限的,公安機關應當在凍結期限屆滿前辦理繼續凍結手續。
每次續凍存款、匯款等財產的期限最長不得超過六個月;每次續凍債券、股票、基金份額等證券的期限最長不得超過二年。繼續凍結的,應當按照本規定第二百三十三條的規定重新辦理凍結手續。逾期不辦理繼續凍結手續的,視為自動解除凍結。
(8)股票賬戶被異地公安凍結擴展閱讀:
經偵大隊凍結銀行卡原因:
1、銀行卡是借記卡,如果被凍結,一種是錯帳凍結,就是說銀行交易時將錢錯誤地多給到了儲戶賬號上,那麼銀行可能會把多的部分凍結掉。一種是司法凍結,根據法律的相關規定,司法機關因辦案的需要可以向銀行申請冰結銀行卡。同時海關,稅務機關等部門也是有權凍結的。
2、銀行卡是信用卡(貸記卡),如果被凍結,可能是信用卡出現過異常交易,比如惡意套現、偽造信息、密碼連續錯誤等,銀行卡都有可能被銀行凍結。
3、可透支的銀行卡,銀行會根據實際償還能力來給制定透支份額,當透支超出份額銀行會立刻冷凍你的銀行卡。
4、不論是什麼銀行卡,如果輸入密碼三次連續出錯,銀行系統會自動把銀行卡密碼鎖住,與凍結差不多,但不是凍結。24小時過後會自動解除。
5、銀行卡到期沒有重新辦理新卡的,到期後銀行會凍結你的過期銀行卡。
6、銀行卡如果被連續掛失多次,被銀行方面認為有惡意掛失的嫌疑而予以凍結。
㈨ 銀行卡被異地公安局凍結了,請問多久可以解凍
一般來說執法部門可以憑介紹信凍結賬戶6個月,但是在到期之前可以出示新的介紹信繼續凍結解凍必須由申請凍結的有關單位,也就是公安局申請才行。
被執行人拒不履行法院裁決所規定的義務,則法院將有權對其銀行的存款及持有的物資實行凍結,並通知有關的銀行或上市公司協助執行。
銀行存款和物資財產被凍結後,被執行人在解除凍結前不得提取或支用、轉移。但若在規定的凍結期限內,被執行人自動履行了義務,人民法院則可通知解凍,解凍後,其存款和物資仍可正常使用。
(9)股票賬戶被異地公安凍結擴展閱讀:
企業在銀行的依法不準提取或轉移的資產。凍結是企業宣告破產前,為了防止債務企業以各種方式轉移或處理企業財產,保障債權人的利益,依照法律對企業財產所實施的一項強制性保全處分措施,是對企業在銀行的存款不準提取或轉移的法律行為。
保全處分的措施,包括查封、扣押或法律允許的其它方法,凍結是其中的一種。保全處分的范圍僅限於申請人的債權數額,而非企業的全部資產。
㈩ 銀行卡被異地公安凍結怎麼申請解凍
你好朋友
20世紀80年代開始普及銀行卡,銀行卡的使用不僅減少了現金和支票的流通,而且使銀行業務突破了時間和空間的限制而發生了根本性的變化,給企業和老百姓的日常生活和工作帶來很多便利,據2017年調查統計數據顯示我國人均持有銀行卡達4.8張。
隨著社會不斷發展,銀行卡也成為犯罪份子用來詐騙的工具,這幾年經常聽到某某接到某某檢察院或公安局的電話稱涉嫌犯罪,將銀行卡的錢轉入某安全賬戶協助調查,然後巨額存款被騙案件,近幾年各地公安機關也通過各種方式普法宣傳告知公安機關辦理案件都嚴格遵循《刑事訴訟法》以及相關法律法規的規定,決不會跳過辦案程序在電話里直接要求嫌疑人(詐騙案中的受害人)將個人資金轉出,更不存在所謂「安全賬戶」。如果有一天您突然發現自己的銀行卡裡面的錢取不出來了,到銀行櫃台查詢被告知銀行卡被某某公安機關凍結,該怎麼辦呢?
公安機關一般在什麼情況下會凍結銀行卡?凍結期限是多久?
法律規定:《公安機關辦理刑事案件程序規定》第二百三十一條:公安機關根據偵查犯罪的需要,可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產,並可以要求有關單位和個人配合。
第二百三十六條:凍結存款、匯款等財產的期限為六個月。凍結債券、股票、基金份額等證券的期限為二年。有特殊原因需要延長期限的,公安機關應當在凍結期限屆滿前辦理繼續凍結手續。每次續凍存款、匯款等財產的期限最長不得超過六個月;每次續凍債券、股票、基金份額等證券的期限最長不得超過二年。繼續凍結的,應當按照本規定第二百三十三條的規定重新辦理凍結手續。逾期不辦理繼續凍結手續的,視為自動解除凍結。
從上述法律規定可以了解到公安機關是根據偵查犯罪的需要可以凍結個人銀行賬戶,凍結的期限最長不超過半年,半年期限屆滿前可以續凍結,結凍的次數是不限制。如果您是一個合法的商人,有十幾個員工等著銀行卡里的錢發放工資或者您急需購買一批原料用於工廠生產,但是因銀行卡被凍結導致資金周轉困難影響經營,您是被動地等公安機關偵查終結後解除銀行卡的凍結,還是主動申請解除銀行卡的凍結?有些涉及重大的犯罪集團案件或者流竄作案的重大復雜案件可能要花費幾年時間才能偵查終結。
案例:
周某紅是一名電商,經營某淘寶網店銷售翡翠十幾年了,周某紅的支付寶和微信均綁定了同一張工行銀行卡。2017年5月,周某紅發現支付寶和微信無法通過工行卡充值,於是到銀行櫃台咨詢,銀行櫃台工作人員告知其工行卡被某省公安廳刑警總支隊凍結了。周某紅經營網店銷售翡翠的資金都是通過這張工行卡,現在工行卡被凍結嚴重地影響了網店的正常運作和周某紅的日常生活。
周某紅咨詢了本律師,本律師建議先與某省公安廳刑警總支隊聯系了解銀行卡被凍結的原因,只要能證明銀行卡內資金是合法的公安機關會給予解除凍結。周某紅辦理委託後本律師立即與某省公安廳刑警總支隊聯系,了解到周某紅的工行卡在2016年5月31日收到吳某某轉來一筆64000元的款,支付這筆款的人吳某某涉嫌詐騙罪在逃,因此凍結了周某紅的銀行卡。本律師將某省公安廳刑警總支隊了解到的情況告知周某紅,周某紅稱2016年5月31日收到款是她在香港一個老客戶叫葉某某購買一對帝王綠天然翡翠鑽石耳環支付的部分貨款,帝王綠天然翡翠鑽石耳環價值94000元,當天雙方協商先匯64000元,剩餘貨款30000元由葉某某上門拿翡翠時支付,當天周某紅向葉某某提供工行卡號,一個鍾後周某紅的工行卡收到貨款64000元。2016年6月1日周某紅與葉某某在廣州東站交貨,葉某某向周某紅支付了剩餘貨款30000元。
聽完周某紅的陳述後,本律師建議先向某省公安廳刑警總支隊提交一份書面的解除凍結銀行卡的申訴書並提供收取64000元貨款屬於周某紅正當經濟往來的合法資金的證據,在本律師指導下周某紅提供了網店截圖、三份快遞單、周某紅與葉某某的微信聊天記錄和翡翠鑒定證書等證據,上述證據證明某網店由周某紅經營十幾年且網店信用極高,葉某某是老客戶雙方曾經交易過三次,64000元是葉某某購買翡翠支付的部分貨款,周某紅並未參與犯罪等事實。本律師將申訴書和相關證據提交給某省公安廳刑警總支隊,並與經辦民警多次溝通64000元並不是贓款,凍結周某紅工行卡的行為導致周某紅出現經營困難,希望盡快解除周某紅工行卡的凍結。在提交申訴書和相關證據一周後周某紅聯系本律師稱她工行卡已解除凍結,現可以正常使用了。
公安機關在打擊犯罪過程中避免犯罪份子將資金轉移正常會採取凍結與涉案資金流向的銀行卡,例如A與某顧客有經濟往來,A的銀行卡收到顧客支付的一筆款,A與B有正當的經濟往來,A的資金流向B,B與C也有正當的經濟往來,B有資金流向C,後因某顧客的資金涉嫌犯罪,公安機關正常會把A、B和C的銀行卡都凍結,A、B和C銀行卡被凍結就是屬於無辜地「中槍」,按照相關規定公安機關有權凍結賬戶6個月進行排查,很多與A、B和C一樣遭遇的經營者與顧客是正當生意來往,但無法核實顧客的資金來源,毫不知情就被凍結賬戶給生活和工作帶來巨大影響,本律師認為遇到銀行卡無故被凍結不要慌張,首先要了解是哪筆資金出現問題,然後向公安機關提供證明資金合法來源的證據,公安機關核實資金是合法後正常對銀行卡進行解除凍結。
本律師曾代理過多宗銀行卡資金被凍結的案件,包括黃某銀行卡被某市打擊治理電信網路新型違法犯罪中心凍結、陳某銀行卡被山東省某市公安局經濟開發區分局刑警大隊凍結等案件,黃某和陳某均在本律師的協助下向公安機關提供相關證據證明資金合法,在本律師多次前往辦案機關溝通,被凍結的銀行卡均給予解除凍結。
望採納祝你好運